xxx PROGRAMACION DE EVENTOS - PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
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Jueves 23 de Noviembre de 6pm a 10pm

El sistema de prevención del lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, cuya normatividad vigente está a cargo de la Conasev y la Superintendencia de Banca,  tiene por finalidad permitir a los sujetos obligados la detección de operaciones inusuales y la prevención o detección oportuna de operaciones sospechosas, con el objeto de prevenir y evitar que los productos y/o servicios que ofrecen al público sean utilizados con fines ilícitos, vinculados con el lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.
El Directorio y Gerente General, u órganos equivalentes de los sujetos obligados, son responsables del cumplimiento de las normas y demás disposiciones sobre prevención del lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo. Las normas para la prevención del lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo son aplicables a las empresas que se consideran sujetos obligados a informar del sistema de prevención del lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo, siendo tales las sociedades agentes de bolsa, las sociedades intermediarias de valores, las sociedades administradoras de fondos mutuos de inversión en valores, las sociedades administradoras de fondos de inversión, las sociedades titulizadoras, las bolsas de valores y otros mecanismos centralizados de negociación, así como las instituciones de compensación y liquidación de valores, las empresas administradoras de fondos colectivos, empresas constructoras, inmobiliarias, comerciales, casinos, ONG, Hoteles, casinos y cualquier otro empresa que por el giro de su actividad puede ser usada de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.

CLAVES DEL APRENDIZAJE:

- NORMATIVIDAD VIGENTE
- PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN DE OPERACIONES INUSUALES

- EFECTOS ECONÓMICOS DEL LAVADO DE ACTIVOS
- ETAPAS Y CARACTERÍSTICAS DEL LAVADO DE ACTIVOS
- EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
- EL INFORME ANUAL

- RÉGIMEN PENAL EN EL PERÚ

Incluye Pack Digital con:

  • Prevención del Lavado de Activos
  • Legislación Vigente
  • Diapositivas del seminario
OBJETIVOS:
  • Fomentar la detección de operaciones inusuales y la prevención o detección oportuna de operaciones sospechosas
  • Dar a conocer legislación vigente, procedimientos y control para evitar que su organización sea utilizada para actividades al margen de la ley
  • Detectar operaciones tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas
CONTENIDO:
    1. Lavado de Activos: Aspectos Conceptuales
    2. Lavado de Activos: Normatividad Vigente
    1. Etapas del Lavado de Activos
    2. Características del Lavado de Activos
    3. Políticas para la Prevención, Detección y Control del Lavado de Activos
    4. Acciones Internacionales contra el Lavado de Activos
    5. Aplicación estricta de los principios y valores Éticos
    6. “Conozca a su Cliente”
      1. Modelos de selección de los perfiles de riesgo
      2. Control sobre las operaciones
      3. Informe o notificación de operaciones sospechosas
      4. Control especial de Operaciones en Efectivo de Mayor Cuantía
      5. Res. SBS 6561-2009 Modif. Res 0838 - 26-06-2009
      6. Casos
    1. “Conozca a su Personal”
      1. Asignación de responsabilidades
      2. Casos
    1. Funciones del Oficial de Cumplimiento
    2. El Informe Anual
    3. Penalización del “Lavado de Activos” Régimen Sancionador
    1. ¿Qué es el Delito Fuente del Lavado de Activo?
    1. Régimen Penal en el Perú
    2. Régimen de Sanciones en el Perú
    1. Casos
EXPOSITOR: MBA ORLANDO SANHUEZA

Magister Business Administration, Universidad de Viña del Mar, Chile. 23 años de experiencia como funcionario en el sistema bancario y financiero nacional e internacional como funcionario de Operaciones, Créditos, Agencias y Sucursales, Negocios, Auditoría, Riesgos y Oficialía de Cumplimiento. Consultor, asesor y expositor en Bancos, Financieras, Cajas Municipales, Cajas Rurales, EDPYMES, Cooperativas, Empresas de Transferencias de Fondos, Almaceneras generales de depósitos, empresas de fideicomiso, empresas titulizadoras e importantes empresas comerciales. Consultor en Congreso de la República, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP SBS, Federación Nacional de Cooperativas FENACREP, Dirección Nacional Anti Drogas PNP DIRANDRO - Unidad de investigación de Lavado de Activos, SUNAT, INDECOPI, ASPEC, BID y Citicorp, área de recuperaciones en Costa Rica. Catedrático en ESAN, IPAE, UPN, ITN, ASBANC, UVM (Chile).

DIRIGIDO A:

Funcionarios de bancos, financieras, cajas municipales, cajas rurales, EDPYMES, casinos, tragamonedas, concesionarios de autos, inmobiliarias y empresas en general, sociedades agentes de bolsa, las sociedades intermediarias de valores, las sociedades administradoras de fondos mutuos de inversión en valores, las sociedades administradoras de fondos de inversión, las sociedades titulizadoras, las bolsas de valores y cualquier otro empresa que por el giro de su actividad puede ser usada de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.

INVERSION

Individual: S/ 350 + IGV= S/ 413
Incluye: Materiales, Certificados, Coffee Break.

PROMOCION

Tarifa Corporativa por cada 3 participantes: 
S/ 900 + IGV = S/ 1 062

* No se aplican otros descuentos

FECHA, HORARIO Y SEDE

Jueves 23 de Noviembre de 6pm a 10pm
Sede en MIRAFLORES

 
FORMA DE PAGO

Efectivo o cheque a nombre de AM BUSINESS SAC

Banco de Crédito DOLARES
Nº 193-1156680-1-45
CCI 002-193-001156680145-19

Banco de Crédito SOLES
Nº 194-1747021-0-76
CCI 002-194-001747021076-90

Banco Scotiabank DOLARES
Nº01-266-1030015-12
CCI 009-266-001103001512-84

Banco Scotiabank SOLES 
Nº00-266-1030014-11
CCI 009-266-000103001411-80

Se acepta tarjetas de VISA y MASTERCARD

Servicios de Capacitación sujeto a Detracción (10%)
Banco de la Nación
00-005-001684

INFORMES E INSCRIPCIONES

AM BUSINESS SAC
Srta. Jocelin Ayoque
Av. Benavides 2549 Of. 802, Miraflores
Teléfono: 715 3131 Anexo 104 - 273 8382
Celular: 99 826 6773 
jayoque@limtop.com / seminarios@amb.pe